제23기 주식회사 클루닉스 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 행복과 평안하심을 기원합니다.

상법 제 363조 및 당사 정관 제 27조에 의하여 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다  음 –

                                                1.   일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 11시

                                                2.   장 소 : 서울 영등포구 경인로 775, 에이스하이테크시티 1동 1206호 클루닉스 회의실

                                                3.      회의 목적 사항

                                           3.1.   보고 사항: 영업 보고 및 감사 보고

                                           3.2. 의결 사항

                                           제 1 호 의안 : 제23기(2022.1.1.~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

                                           제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

                            제 2-1 호 : 사내이사 선임의 건 (서진우 중임)

                            제 2-2 호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김재균)

                                           제 3 호 의안: 감사 선임의 건

                            제 3-1 호 : 감사 선임의 건 (이의목 중임)

                                           제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

                                                4. 의결권에 관한 사항

                                                주주총회 참석 시 주주총회 참석장 또는 위임장을 제출하지 않으시면 주주총회장에 입장이

                                                불가하오니 주주님들께서는 이 점 꼭 유념하여 주시고 주주총회 참석장이나 위임장을

                                                주주총회 당일 꼭 제출하여 주시기 바랍니다.

                                                또한 원활한 주주총회 준비를 위하여 참석 여부를 사전에 회신해 주시면 감사하겠습니다.

                                                5. 첨부 : 정기주주총회 참석장, 위임장

2023년  3월  16일

서울시 영등포구 경인로775, 1-1206(문래동3가,에이스하이테크시티) / 02-3486-5896

  주식회사 클루닉스

대표이사 서진우